新加坡公司注册时KYC客户尽职调查的

首先我们先了解一下KYC是什么意思,KYC(即know-your-customer)客户尽职调查。接下来,就给大家介绍一下KYC相关的内容。

什么是KYC?

KYC:全称knowyourcustomer,意思是充分了解你的客户。简单点说就是银行在为客户提供服务时,要对账户的实际持有人进行审查,以确认账户持有人或者实际受益人的客户是否存在反洗钱法、反恐怖主义融资等风险存在。

1、根据ACRA要求,担任新加坡公司的法定秘书时需要对该公司做尽职审查。

信托或公司服务提供商遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定。

2、审查内容包含:

(1)董事、股东信息

(2)重要控制人信息

(3)资金来源(香港公司开业的启动资金)

(4)经营范围

(5)营业地址

(6)客户所属地(如中国大陆、香港、英国、美国等)

(7)供应商所属地(如中国大陆、香港、英国、美国等)

KYC审查的目的是要证明该公司的董事股东是否为高危人士(如恐怖组织成员、政府通缉人士等),了解公司创办所使用的资金是合法来源,并非来自不法途径,所经营的产品是合法的,交易对象也是非高危人士及地区的。



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